Дело №А72-9087/2023 спор с ПАО "Банк ВТБ"
Решение Арбитражного суда:
- Признать незаконным отказ Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в совершении операции по исполнению платёжного поручения № 19 от 27.02.2023 на сумму 200 000 руб. 00 коп. в пользу контрагента ИП Колганова Александра Николаевича с назначением платежа «Оплата по Договор-счёту № 1414 от 27 февраля 2023 за
техническую соль. Сумма 200000-00. В т.ч. НДС (20%) 33333-33», оформленный уведомлением за исх. №9/776748 от 01.03.2023.
- Обязать Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в соответствии с п. 13 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ в срок, не позднее 1 рабочего дня со дня вступления решения суда в законную силу, представить в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о признании судом незаконным отказ Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в совершении операции по исполнению платёжного поручения №19 от 27.02.2023 на сумму 200 000 руб. 00 коп. в пользу контрагента ИП Колганова Александра Николаевича с назначением платежа «Оплата по Договор-счёту № 1414 от 27 февраля 2023 за техническую соль. Сумма 200000- 00. В т.ч. НДС (20%) 33333,33»
Решение Арбитражного суда:
- Признать незаконным отказ Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в совершении операции по исполнению платёжного поручения № 19 от 27.02.2023 на сумму 200 000 руб. 00 коп. в пользу контрагента ИП Колганова Александра Николаевича с назначением платежа «Оплата по Договор-счёту № 1414 от 27 февраля 2023 за
техническую соль. Сумма 200000-00. В т.ч. НДС (20%) 33333-33», оформленный уведомлением за исх. №9/776748 от 01.03.2023.
- Обязать Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в соответствии с п. 13 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ в срок, не позднее 1 рабочего дня со дня вступления решения суда в законную силу, представить в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о признании судом незаконным отказ Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в совершении операции по исполнению платёжного поручения №19 от 27.02.2023 на сумму 200 000 руб. 00 коп. в пользу контрагента ИП Колганова Александра Николаевича с назначением платежа «Оплата по Договор-счёту № 1414 от 27 февраля 2023 за техническую соль. Сумма 200000- 00. В т.ч. НДС (20%) 33333,33»
