Оперативное юридическое вмешательство в целях заблокировать преступную деятельность.
Дела:
Дело № А40-267424/2021 АС города Москвы ООО «ТЭК-СТРОЙ» к АО «АЛЬФА-БАНК»
Дело № А40-20034/2022 АС города Москвы ООО «ТЭК-СТРОЙ»к ПАО «СОВКОМБАНК»
Дело № А40-19945/2022 АС города Москвы ООО «ТЭК-СТРОЙ» к ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Дело № А40-19850/2022 АС города Москвы ООО «ТЭК-СТРОЙ» к АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК»
Мошенниками открыты банковские счета ООО «ТЭК Строй» в четырех банках.
После этого неустановленные лица заключили договоры поставки от лица ООО «ТЭК Строй» с третьими лицами. Реквизитами для перечисления авансовых платежей были указаны открытые без участия ООО «ТЭК Строй» банковские счета, к которым у мошенников имелся доступ. Денежные средства начали поступать от третьих лиц на счета в указанных четырех банках.
После того, как руководителю ООО «ТЭК Строй» стало известно, что от его имени мошенники заключают договоры с третьими лицами, он обратился в банки с целью блокировки счетов и их закрытия. Предоставить документы об открытии счетов банки отказались.
Все банки отказали в закрытии и блокировке счетов, в связи с чем юристы ООО «Астелла» оперативно подготовили исковые заявления в суд о признании открытых счетов недействительными.
Истребованы документы в обоснование открытых счетов, истребованы копии учредительных документов, а также копий паспортов Генерального директора из МВД с целью подтверждения его личности и сверки с документами, на основании которых открыты банковские счета мошенниками.
Все банковские счета признаны недействительными без проведения дорогостоящих экспертиз. Банковские счета закрыты, денежными средствами мошенники воспользоваться не успели. В настоящее время ведется работа по возврату денежных средств пострадавших третьих лиц.
